Release Date 
04/20/2026

Orlando, Florida

Joseph Elegele, Jr. (41, Orlando) has been sentenced by U.S. District Judge Julie S. Sneed to 3 years and 10 months in federal prison for conspiracy to commit money laundering. As part of his sentence, the court also entered an order of forfeiture in the amount of $801,559.33, the proceeds of his criminal conduct. U.S. Attorney Gregory W. Kehoe made the announcement.

Elegele pleaded guilty on December 18, 2025.

According to court documents, between August 2017 and June 2023, Elegele was part of a fraud scheme that laundered funds that had been fraudulently obtained from various businesses throughout the United States and in the Bahamas. Elegele’s role in the scheme was to establish business bank accounts in the Middle District of Florida through which large money transfers could be routed. Other members of the conspiracy, who were located overseas, used online communications and business email compromises to scam the businesses into making fraudulent transfers to accounts controlled by Elegele, who then immediately made large cash withdrawals or cashier check purchases to launder and dissipate the fraud proceeds. Elegele kept portions of the proceeds for himself and passed the remainder on to other scheme conspirators.

This case was investigated by the Federal Bureau of Investigation. It was prosecuted by Assistant United States Attorney Chauncey A. Bratt. The forfeiture is being handled by Assistant United States Attorney Nicole Andrejko.

Hombre de Orlando Condenado a más de Tres años de Prisión Federal por Abrir y Operar Cuentas Bancarias en una Trama de Fraude Internacional

Fecha de Nota
04/20/2026

Orlando, Florida

Joseph Elegele, Jr. (41 años, Orlando) fue condenado por la jueza federal Julie S. Sneed a 3 años y 10 meses de prisión federal por conspiración para cometer lavado de dinero. Como parte de la sentencia, el tribunal también ordenó la confiscación de $801,559.33, producto de sus actividades delictivas. El fiscal federal Gregory W. Kehoe hizo el anuncio.

Elegele se declaró culpable el 18 de diciembre de 2025.

Según documentos judiciales, entre agosto de 2017 y junio de 2023, Elegele formó parte de una trama de fraude que lavaba fondos obtenidos fraudulentamente de diversas empresas en Estados Unidos y Bahamas. El papel de Elegele en la trama consistía en abrir cuentas bancarias comerciales en el Distrito Medio de Florida, a través de las cuales se canalizaban grandes transferencias de dinero. Otros miembros de la conspiración, ubicados en el extranjero, utilizaban comunicaciones en línea y correos electrónicos corporativos comprometidos para estafar a las empresas y lograr que realizaran transferencias fraudulentas a cuentas controladas por Elegele, quien inmediatamente realizaba grandes retiros de efectivo o compraba cheques de caja para blanquear y dilapidar las ganancias del fraude. Elegele se quedaba con una parte de las ganancias y entregaba el resto a otros conspiradores.

Este caso fue investigado por el FBI. El fiscal adjunto de los Estados Unidos, Chauncey A. Bratt, se encargó de la acusación. La fiscal adjunta de los Estados Unidos, Nicole Andrejko, está a cargo de la confiscación de los bienes.