Release Date 
04/28/2026

New York

Attorney for the United States, Acting under Authority Conferred by 28 U.S.C. § 515, Sean S. Buckley, announced that ALI RASHAN, a medical doctor and the CEO and founder of ClearMD LLC, a provider of COVID-19 testing services in New York City, pled guilty to fraudulently billing insurance companies for COVID-19 testing services and submitting fraudulent medical records in furtherance of his scheme, causing at least $24 million in losses.  RASHAN pled guilty today before U.S. District Judge Paul A. Engelmayer.

“Ali Rashan exploited a public health crisis to bill tens of millions in fraudulent claims purportedly filed on behalf of New Yorkers—costs ultimately borne by New York residents and the public more generally,” said Deputy U.S. Attorney Sean S. Buckley.  “That kind of conduct will be pursued, investigated, and prosecuted.”

According to statements made in court and publicly filed documents in this case:

RASHAN, an anesthesiologist, founded and ran ClearMD LLC (“ClearMD”), which operated medical clinics that offered testing for COVID-19 during the global coronavirus pandemic.  From at least 2021 through 2023, RASHAN, through his ownership and operation of ClearMD, engaged in a widespread scheme to defraud healthcare benefit programs, including Medicare, Medicaid, the Health Resources and Services Administration’s Uninsured Program, and private insurance providers (collectively, the “Insurance Providers”), which ultimately caused losses to the Insurance Providers of over $24 million.

RASHAN opened ClearMD’s first medical clinic in early 2021 and went on to open several others throughout New York City during the pandemic.  ClearMD clinics operated primarily as COVID-19 testing facilities.  Individuals came to ClearMD for a variety of reasons, including for diagnosis after suspected COVID-19 exposure, or to obtain clearance to engage in certain activities, like returning to work or air travel.  ClearMD clinics conducted—and billed for—tens of thousands of COVID-19 tests during the pandemic.

Although the defendant served as ClearMD’s “laboratory director,” he rarely interacted with patients.  ClearMD clinics were typically staffed not with licensed doctors or nurses, but with “medical assistants,” many of whom were college-aged and had no formal training in healthcare prior to working at ClearMD.  Medical assistants swabbed patients and typically put their sample into a machine, which processed the test.  Test results were then emailed to patients.  Medical assistants generally took patient vitals, but there were typically no licensed doctors on site to conduct physical exams of patients, take pertinent medical history, or answer any questions a patient might have.

Even so, ClearMD often advertised itself as a full-service testing clinic.  Many patients who booked an appointment received an email confirmation from ClearMD, which stated that the appointment would include not only a “COVID-19 Diagnostic Test” but also a “Focused patient exam” and a “Follow up telehealth visit to discuss your results.”  In practice, however, patients did not receive the level of care that was claimed in ClearMD’s email confirmations.  Instead, patients typically (1) were not given a “Focused patient exam,” or any physical exam, at the time of testing; (2) were never seen by a qualified healthcare professional and instead interacted only with a medical assistant who performed a swab for a single COVID-19 test; and (3) had no such “telehealth” visit following receipt of their test results, which were instead emailed to them, with no medical guidance.

In addition to advertising services that it ultimately did not provide to patients, during certain periods, ClearMD also routinely billed Insurance Providers for multiple services it did not provide.  For example, RASHAN directed ClearMD to submit or cause the submission of thousands of claims that billed for evaluation and management (“E/M”) services that were never performed and for two to four COVID-19 testing codes, even though ClearMD had administered only a single COVID-19 test to patients.  Insurance Providers were frequently billed as much as $5,000 for a single COVID-19 test administered by ClearMD.

By in or around early 2022, Insurance Providers requested that ClearMD provide documentation, such as progress notes of patient encounters and test results, to support its claims for reimbursement.  At the time, at least one Insurance Provider also requested a refund of millions of dollars that the Insurance Provider believed to have been fraudulently paid to ClearMD.  In response to such requests, the defendant instructed ClearMD staff to write a software program to generate fake medical records to support ClearMD’s fraudulent billings.  Specifically, the defendant instructed ClearMD staff to write software that would fabricate (1) patient progress notes that it could use to justify billing for E/M codes; and (2) test results for patient visits that it could use to justify ClearMD’s billing for COVID-19 testing codes.  Thereafter, ClearMD staff wrote software that created fabricated records.  The fake patient progress notes typically included both information that was collected at the time of patient visits to ClearMD (e.g., vitals such as heart rate, temperature, and blood oxygen saturation) and information that was never collected (e.g., information for physical examinations that never occurred).  Similar to the fabricated progress notes, the fake test result records contained information that was fabricated by ClearMD.  For example, where the full results of a patient’s panel test for COVID-19, RSV, and influenza were not available, the software was written to indicate that the results of the RSV and influenza components of the test were negative.

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RASHAN, 42, of New York, New York, pled guilty to one count of conspiracy to commit health care fraud and one count of false statements relating to health care matters, each of which carries a maximum sentence of five years in prison.

The maximum potential sentences in this case are prescribed by Congress and provided here for informational purposes only, as any sentencing of the defendant will be determined by the judge.  RASHAN will be sentenced by Judge Engelmayer on September 22, 2026.

Mr. Buckley praised the outstanding investigative work of the Federal Bureau of Investigation.  Mr. Buckley also thanked the Office of Personnel Management’s Office of Inspector General and the Department of Labor for their assistance in this investigation.

This case is being handled by the Office’s Complex Frauds and Cybercrime Unit.  Assistant U.S. Attorneys Timothy V. Capozzi, Jackie Delligatti, and Qais Ghafary are in charge of the prosecution.

On April 7, the Department of Justice announced the creation of the National Fraud Enforcement Division. The core mission of the Fraud Division is to zealously investigate and prosecute those who steal or fraudulently misuse taxpayer dollars.  Department of Justice efforts to combat fraud support President Trump’s Task Force to Eliminate Fraud, a whole-of-government effort chaired by Vice President J.D. Vance to eliminate fraud, waste, and abuse within Federal benefit programs.

Contact
Nicholas Biase, Shelby Wratchford
(212) 637-2600

Médico de Nueva York se Declara Culpable de un Esquema de Fraude de Seguros Multimillonario Relacionado con la COVID-19.

Fecha de Nota
04/28/2026

New York 

El Fiscal General de los Estados Unidos, en virtud de la autoridad conferida por el artículo 515 del Título 28 del Código de los Estados Unidos, Sean S. Buckley, anunció que Ali Rashan, médico, director ejecutivo y fundador de ClearMD LLC, proveedor de servicios de pruebas de COVID-19 en la ciudad de Nueva York, se declaró culpable de facturar fraudulentamente a compañías de seguros por servicios de pruebas de COVID-19 y de presentar historiales médicos fraudulentos para llevar a cabo su plan, causando pérdidas de al menos 24 millones de dólares. Rashan se declaró culpable hoy ante el Juez de Distrito de los Estados Unidos, Paul A. Engelmayer.

“Ali Rashan se aprovechó de una crisis de salud pública para facturar decenas de millones de dólares en reclamaciones fraudulentas supuestamente presentadas en nombre de los neoyorquinos; costos que, en última instancia, recayeron sobre los residentes de Nueva York y el público en general”, declaró el Fiscal General Adjunto Sean S. Buckley. “Este tipo de conducta será investigada y procesada”.

Según las declaraciones realizadas ante el tribunal y los documentos presentados públicamente en este caso:

RASHAN, anestesiólogo, fundó y dirigió ClearMD LLC (“ClearMD”), que operaba clínicas médicas que ofrecían pruebas de COVID-19 durante la pandemia mundial del coronavirus. Desde al menos 2021 hasta 2023, RASHAN, a través de su propiedad y operación de ClearMD, participó en un extenso plan para defraudar a programas de beneficios de salud, incluidos Medicare, Medicaid, el Programa para Personas sin Seguro de la Administración de Recursos y Servicios de Salud y las aseguradoras privadas (en conjunto, las “Aseguradoras”), lo que finalmente causó pérdidas a las Aseguradoras por más de 24 millones de dólares.

RASHAN abrió la primera clínica médica de ClearMD a principios de 2021 y posteriormente abrió varias más en toda la ciudad de Nueva York durante la pandemia. Las clínicas de ClearMD operaban principalmente como centros de pruebas de COVID-19. Las personas acudían a ClearMD por diversos motivos, entre ellos, para obtener un diagnóstico tras una posible exposición a la COVID-19 o para obtener autorización para realizar ciertas actividades, como regresar al trabajo o viajar en avión. Las clínicas ClearMD realizaron —y facturaron— decenas de miles de pruebas de COVID-19 durante la pandemia.

Aunque el acusado se desempeñaba como “director de laboratorio” de ClearMD, rara vez interactuaba con los pacientes. Las clínicas ClearMD generalmente contaban con “asistentes médicos”, muchos de ellos estudiantes universitarios sin formación formal en el sector salud antes de trabajar en ClearMD, en lugar de médicos o enfermeros titulados. Los asistentes médicos tomaban muestras a los pacientes y las introducían en una máquina que procesaba la prueba. Los resultados se enviaban por correo electrónico. Los asistentes médicos solían tomar las constantes vitales de los pacientes, pero normalmente no había médicos titulados presentes para realizar exámenes físicos, recabar el historial médico pertinente ni responder a las preguntas de los pacientes.

A pesar de ello, ClearMD se anunciaba a menudo como una clínica de pruebas con servicio completo. Muchos pacientes que reservaron una cita recibieron un correo electrónico de confirmación de ClearMD, en el que se indicaba que la cita incluiría no solo una "Prueba de Diagnóstico de COVID-19", sino también un "Examen Físico" y una "Consulta de Seguimiento por Telemedicina para Analizar los Resultados". Sin embargo, en la práctica, los pacientes no recibieron el nivel de atención prometido en las confirmaciones por correo electrónico de ClearMD. En cambio, por lo general, los pacientes (1) no se sometieron a un "Examen Físico" ni a ningún examen físico al momento de la prueba; (2) nunca fueron atendidos por un profesional de la salud calificado, sino que interactuaron únicamente con un asistente médico que les tomó una muestra para una sola prueba de COVID-19; y (3) no tuvieron ninguna consulta de "telemedicina" tras recibir los resultados de la prueba, que les fueron enviados por correo electrónico sin ninguna orientación médica.

Además de anunciar servicios que finalmente no proporcionó a los pacientes, durante ciertos períodos, ClearMD también facturó sistemáticamente a las aseguradoras por múltiples servicios que no prestó. Por ejemplo, RASHAN ordenó a ClearMD que presentara o provocara la presentación de miles de reclamaciones que facturaban servicios de evaluación y gestión (E/M) que nunca se realizaron y de dos a cuatro códigos de pruebas de COVID-19, a pesar de que ClearMD solo había administrado una única prueba de COVID-19 a los pacientes. Con frecuencia, a las aseguradoras se les facturaban hasta 5000 dólares por una sola prueba de COVID-19 administrada por ClearMD.

Hacia principios de 2022, las aseguradoras solicitaron a ClearMD que proporcionara documentación, como notas de progreso de las consultas de los pacientes y resultados de pruebas, para respaldar sus solicitudes de reembolso. En ese momento, al menos una aseguradora también solicitó el reembolso de millones de dólares que, según creía, se habían pagado fraudulentamente a ClearMD. En respuesta a estas solicitudes, el acusado instruyó al personal de ClearMD para que desarrollara un programa informático que generara historiales médicos falsos para respaldar la facturación fraudulenta de ClearMD. Específicamente, el acusado instruyó al personal de ClearMD para que desarrollara un software que fabricara (1) notas de progreso de los pacientes que pudiera utilizar para justificar la facturación de códigos E/M; y (2) resultados de pruebas de las consultas de los pacientes que pudiera utilizar para justificar la facturación de ClearMD de códigos de pruebas de COVID-19. Posteriormente, el personal de ClearMD desarrolló el software que creó los historiales falsificados. Las notas de progreso falsas de los pacientes generalmente incluían información recopilada durante las visitas a ClearMD (por ejemplo, signos vitales como frecuencia cardíaca, temperatura y saturación de oxígeno en sangre) e información que nunca se recopiló (por ejemplo, información sobre exámenes físicos que nunca se realizaron). De manera similar a las notas de progreso falsificadas, los registros de resultados de pruebas falsos contenían información fabricada por ClearMD. Por ejemplo, cuando no se disponía de los resultados completos de la prueba de panel de un paciente para COVID-19, VRS e influenza, el software estaba programado para indicar que los resultados de los componentes de VRS e influenza de la prueba eran negativos.

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RASHAN, de 42 años y residente de Nueva York, Nueva York, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude en la atención médica y un cargo de declaraciones falsas relacionadas con asuntos de atención médica, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.

Las penas máximas potenciales en este caso están establecidas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que la sentencia del acusado será determinada por el juez. Rashan será sentenciado por el juez Engelmayer el 22 de septiembre de 2026.

El Sr. Buckley elogió la destacada labor de investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Asimismo, agradeció a la Oficina del Inspector General de la Oficina de Administración de Personal y al Departamento de Trabajo por su colaboración en esta investigación.

Este caso está a cargo de la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Fiscalía. Los fiscales federales adjuntos Timothy V. Capozzi, Jackie Delligatti y Qais Ghafary están a cargo del procesamiento.

El 7 de abril, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División Nacional de Lucha contra el Fraude. La misión principal de esta división es investigar y enjuiciar con rigor a quienes roban o malversan fraudulentamente los fondos públicos. Los esfuerzos del Departamento de Justicia para combatir el fraude respaldan el Grupo de Trabajo para la Eliminación del Fraude del Presidente Trump, una iniciativa integral del gobierno presidida por el Vicepresidente J.D. Vance para erradicar el fraude, el despilfarro y el abuso en los programas federales de beneficios.

Contacto: Nicholas Biase, Shelby Wratchford
(212) 637-2600