Release Date 
02/27/2026

A Florida man was sentenced today to 55 months in prison and three years of supervised release for possessing approximately 450 fraudulent, stolen or counterfeit access devices, which included others’ credit card numbers, social security numbers, and means to gain access to bank accounts.

Mckenzie Levar Monestine, 33, of Miami, pleaded guilty in December 2025 to one count of possessing 15 or more unauthorized access devices and one count of aggravated identity theft. Monestine pleaded guilty to these charges based on conduct stemming from a 2020 FBI investigation.

According to court documents, on or about June 22, 2020, law enforcement agents executed a search warrant at Monestine’s home. That search uncovered a trove of fraud evidence inside Monestine’s padlocked room, including mechanisms to access the banking information of other people, such as personally identifying information (PII), social security numbers, account passwords, driver’s license numbers, phone numbers, bank account numbers, credit card numbers, debit card numbers, and dates of birth belonging to other persons. Because much of the fraudulent activity was committed online and using social media and email, the evidence of how Monestine committed the fraud was found on numerous electronic devices, such as cellphones and a Macbook laptop. Monestine kept information consisting of the PII in various forms and locations on his devices including in a spreadsheet containing approximately 450 access devices and in notes maintained on his MacBook Pro. Monestine exchanged numerous text messages on his phone that contained PII as well, including logins for banking information, pin numbers for credit and debit cards, and data used to access other people’s bank accounts.

In addition, the search uncovered physical evidence of fraud, including over $11,000 in U.S. currency; a large number of credit, debit, and gift cards, in the names of other people; fake identification cards; Western Union money orders; a credit card re-encoder that the information encoded in a credit card’s chip or magnetic strip and mail in other people’s names.

The estimated loss to victims in this case is between $250,000 and $550,000.

Assistant Attorney General A. Tysen Duva of the Justice Department’s Criminal Division; U.S. Attorney Jason A. Reding Quiñones for the Southern District of Florida; and Special Agent in Charge Brett D. Skiles of FBI Miami Field Office made the announcement.

The FBI Miami Field office investigated the case.

Trial Attorneys Jinah Chang and Jennifer E. Burns of the Criminal Division’s Violent Crime and Racketeering Section and Assistant U.S. Attorney Lindsey Maultasch for the Southern District of Florida prosecuted the case.

This case is part of the Criminal Division’s Violent Crime Initiative to prosecute violent crimes in Miami. The Criminal Division and the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Florida have partnered, along with local, state, and federal law enforcement agencies, to confront violent crimes committed by gang members and associates through the enforcement of federal laws and use of federal resources to prosecute offenders and prevent violence.

Hombre de Florida Sentenciado por Robo de identidad Agravado y Fraude contra al menos 450 Víctimas

Fecha de Nota
02/27/2026

Hombre de Florida sentenciado por robo de identidad agravado y fraude contra al menos 450 víctimas

Un hombre de Florida fue sentenciado hoy a 55 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por posesión de aproximadamente 450 dispositivos de acceso fraudulentos, robados o falsificados, que incluían números de tarjetas de crédito, números de seguro social y medios para acceder a cuentas bancarias.

Mckenzie Levar Monestine, de 33 años y residente de Miami, se declaró culpable en diciembre de 2025 de un cargo de posesión de 15 o más dispositivos de acceso no autorizados y un cargo de robo de identidad agravado. Monestine se declaró culpable de estos cargos basándose en una investigación del FBI de 2020.

Según documentos judiciales, alrededor del 22 de junio de 2020, agentes del orden ejecutaron una orden de allanamiento en el domicilio de Monestine. Esa búsqueda reveló una gran cantidad de evidencia de fraude dentro de la habitación cerrada con candado de Monestine, incluyendo mecanismos para acceder a la información bancaria de otras personas, como información de identificación personal (PII), números de seguro social, contraseñas de cuentas, números de licencia de conducir, números de teléfono, números de cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito, números de tarjetas de débito y fechas de nacimiento de otras personas. Dado que gran parte de la actividad fraudulenta se cometió en línea, a través de redes sociales y correo electrónico, la evidencia de cómo Monestine cometió el fraude se encontró en numerosos dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares y una computadora portátil MacBook. Monestine guardaba información que consistía en PII en diversos formatos y ubicaciones en sus dispositivos, incluyendo una hoja de cálculo con aproximadamente 450 dispositivos de acceso y en notas guardadas en su MacBook Pro. Monestine intercambió numerosos mensajes de texto en su teléfono que también contenían PII, incluyendo inicios de sesión para información bancaria, números PIN de tarjetas de crédito y débito, y datos utilizados para acceder a las cuentas bancarias de otras personas.

Además, la búsqueda reveló evidencia física de fraude, incluyendo más de $11,000 en dólares estadounidenses; Una gran cantidad de tarjetas de crédito, débito y regalo a nombre de otras personas; tarjetas de identificación falsas; giros postales de Western Union; un recodificador de tarjetas de crédito que codificaba la información en el chip o la banda magnética de la tarjeta y enviaba por correo a nombre de otras personas.

La pérdida estimada para las víctimas en este caso oscila entre $250,000 y $550,000.

El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida; y el Agente Especial a Cargo Brett D. Skiles, de la Oficina de Campo del FBI en Miami, hicieron el anuncio.

La oficina de campo del FBI en Miami investigó el caso.

Las abogadas litigantes Jinah Chang y Jennifer E. Burns, de la Sección de Delitos Violentos y Crimen Organizado de la División Penal, y la Fiscal Federal Adjunta Lindsey Maultasch, del Distrito Sur de Florida, procesaron el caso.

Este caso forma parte de la Iniciativa contra Delitos Violentos de la División Penal para procesar los delitos violentos en Miami. La División Penal y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida se han asociado con las agencias policiales locales, estatales y federales para combatir los delitos violentos cometidos por pandilleros y sus cómplices mediante la aplicación de las leyes federales y el uso de recursos federales para procesar a los infractores y prevenir la violencia.